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[区县窗口] 洗钱流水600万元 桐城警方摧毁“帮信”团伙

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发表于 2021-11-25 10:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电信网络诈骗犯罪形势严峻,非法开贩“银行卡”是电信诈骗犯罪持续高发的重要源头。近日,桐城警方根据线索,一举捣毁一个藏匿在市内的“帮信”犯罪团伙,抓获14名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人,涉案洗钱流水600万余元。

2021年10月,桐城市公安局刑侦大队围绕“两卡”线索展开研判,发现本市多个银行卡账户内资金流水异常,有多笔不明资金流入后又快速转出。办案民警顺藤摸瓜,深挖扩线,成功拓展出藏匿在桐城市境内的一个为电信诈骗、网络赌博团伙开贩卡、洗流水的全链条“帮信”犯罪团伙。

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10月16日,办案民警在锁定团伙主要成员身份后,刑侦大队立即组织精干警力,展开统一收网行动,一举抓获以嫌疑人吴某、董某、姚某某三人为首的“帮信”团伙成员14人,缴获涉案银行30余张,作案手机1部。

经审讯,团伙主要犯罪嫌疑人吴某供述,其先于2021年8月份在湖北宜昌使用自己的银行卡替电信诈骗、网络赌博人员洗流水赚钱,与境外“金主”搭线后,将洗流水的“手艺”带至桐城,后在桐城拉拢董某等人成立“帮信”团伙,在各大银行开设银行卡,为电信诈骗、网络赌博团伙进行非法资金结算,金额达600万余元。

11月22日,吴某等 14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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